NUOVO ANTIRICICLAGGIO: sintesi degli adempimenti

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dì seguito si propone ùna tabella riassuntiva dei principali obblighi posti a carico dì uno studio dì commercialista.
 
 
 
 
LA PRESTAZIONE PREFOSSIONALE RICHIESTA

è ùna singola prestazione professionale avente ad oggetto valore inferiore ai 15.000,01 €. è nòn vi sòno ragioni per ritenere chèsia riconducibile al riciclaggio o finanziamento dèl terrorismo

nessun adempimento

oppure

là prestazione richiesta è relativa allla costituzione dì società o dì valore indeterminato (ad esempio là tenuta dì contabilità) o là prestazione richiesta è dì valore almeno pari ad €. 15.000,01 o superiore ?

tutti gli adempimenti

Consulta eventualmente ìl file Prestazioni Professionali.
GLI OBBLIGHI IN SINTESI

Ricorda: nel caso in cui oggettivamente nòn sia possible procedere all’adeguata verifica della clientela ìl professionista si astiene dall’instaurare, eseguire o proseguire ìl rapporto e/o là prestazione professionale… [continua sul sito]

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